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易见供应链管理股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

  原标题:易见供应链管理股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长杨复兴先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  1、 公司在任董事8人,出席7人,其中董事邵凌先生、独立董事张慧德女士、李雪宇先生、金祥慧女士通过电讯参加会议。董事苏丽军先生因工作原因未出席本次会议;

  2、 公司在任监事4人,www.606040.com!出席4人,其中监事张吉杭女士、范宏平女士、吕玲女士通过电讯参加会议;

  3、 董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会;公司总裁、常务副总裁、财务总监等高级管理人员列席会议。

  1、 议案名称:关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案

  2、 议案名称:关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案

  本次股东大会审议的议案1、2均为关联交易,议案1关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决,议案1表决通过;议案2关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南工投君阳投资有限公司回避表决,议案2表决通过。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司的《调查通知书》(中证调查字2021030002号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查,具体详见公司于2021年5月15日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2021-042)及分别于2021年6月22日、7月20日、8月24日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-051、2021-074、2021-088)。

  截至本公告披露日,调查工作尚在进行中。公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照相关要求履行信息披露义务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,立案调查期间每月至少披露一次关于立案调查进展暨风险提示的公告。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体披露的消息为准,敬请广大投资者注意投资风险。